乐凯胶片股份有限公司五届四次董事会决议公告
2011-03-02 来源：乐凯胶片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第五届董事会第四次会议通知于2011年2月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2011年2月28日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了下列决议：
一、审议通过了增加投资建设太阳能电池背膜生产线的议案。为加快公司产品结构调整，经董事会研究决定，同意增加投资扩大太阳能电池背膜生产能力，计划增加投资金额为人民币2051万元，年增加产能250万平米。具体事宜授权公司总经理负责落实。详情请参考公司投资公告2011-003
二、审议通过了与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案；为了有效利用短期闲置资金，公司结合资金平衡情况，决定与建信基金管理有限责任公司的咨询式理财合同延续至2011年12月3日。具体事宜责成公司资产财务部负责办理。与建信基金管理有限责任公司的详细合作方式请参考公司2010年1月29日发布的2010-002号公告。
特此公告。
上一条:·乐凯胶片股份有限公司... 下一条:·乐凯胶片股份有限公司...
