证券代码 600135       证券简称 乐凯胶片      编号  2011-016

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第五届董事会第九次会议通知于2011年12月13日以邮件和电话的方式发出，会议于2011年12月23日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、 审议通过了修订内幕信息及知情人管理制度的议案；
二、 审议通过了修订募集资金管理规定的议案；
三、 审议通过了向中国乐凯胶片集团公司乐凯黑白感光材料厂出租六号机生产线设备的议案。审议本项议案时，乐凯集团派出的5名董事回避表决。

    特此公告。